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資金洗浄、手法多様に・米財務省など共同報告

資金洗浄、手法多様に・米財務省など共同報告
日本経済新聞
国境をまたがって不正に現金を持ち出す密輸は麻薬取引
との関連が目立ち、カジノは換金できるチップのやりと
りが活用されやすいと警告した。保険会社については保
険金の支払いを不当に請求する方法に加えて、複数の金
融商品を組み合わせた投資サービスの提供が不正行為の
...
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【 2007/05/06 14:29 】

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